Lupa- ja valvontavirasto (rahanpesun valvonta)
LVV valvoo tilitoimistoja, kiinteistönvälittäjiä, panttilainaamoja, perintätoimistoja ja tavarakauppiaita — rahanpesulain velvoittamia, jotka eivät ole Finanssivalvonnan valvonnassa. Tässä ovat kaikki 28 viranomaisen julkaisemaa ja lukemaamme päätöstä ja asiaa — niistä 28 on päätettyjä seuraamuksia. Viranomaisen oma julkaisu on ratkaiseva.
| Organisaatio | Päivämäärä | Toimenpide | Summa | Tila |
|---|---|---|---|---|
| Kiinteistönvälitys Enberg Oy LKV | 19.8.2026 | Seuraamusmaksu | 11 000 € | — |
| Oy Osk. Lindroos Ab | 17.8.2026 | Seuraamusmaksu | 18 000 € | Päätös ei ole lainvoimainen |
| Lohjan Panttilaina Oy | 5.5.2026 | Seuraamusmaksu | 7 000 € | — |
| Luxuspantti Oy | 5.5.2026 | Seuraamusmaksu | 33 000 € | Päätös ei ole lainvoimainen |
| Oulun Panttilainakonttori Oy | 5.5.2026 | Seuraamusmaksu | 14 000 € | — |
| Takuupantti Oy | 5.5.2026 | Seuraamusmaksu | 33 000 € | Päätös ei ole lainvoimainen |
| Vakautus Pantti Oy | 5.5.2026 | Seuraamusmaksu | 2 000 € | — |
| Asianajaja Antti Meriläinen | 27.3.2026 | Seuraamusmaksu | 5 000 € | Päätös ei ole lainvoimainen |
| Kiinteistönvälitys Johacon Oy LKV | 29.12.2025 | Seuraamusmaksu | 19 000 € | Päätös ei ole lainvoimainen |
| Suomen Arvopantti Oy | 15.12.2025 | Seuraamusmaksu | 49 000 € | — |
| Varsinais-Suomen TT Oy | 10.12.2025 | Seuraamusmaksu | 44 000 € | Päätös ei ole lainvoimainen |
| Kymen Tilitiimi Oy | 9.12.2025 | Seuraamusmaksu | 8 500 € | Päätös ei ole lainvoimainen |
| Reilu Hallinto Oy | 25.11.2025 | Rikemaksu | 4 000 € | Päätös ei ole lainvoimainen |
| Suomen Arvo-Ostot Oy | 25.11.2025 | Julkinen varoitus, Seuraamusmaksu | 7 500 € | — |
| Tilitoimisto ReeBit Oy | 17.11.2025 | Seuraamusmaksu | 12 000 € | — |
| Huoneistotrendi Oy | 8.11.2025 | Seuraamusmaksu | 13 000 € | — |
| Verkkokauppa.com Oyj | 27.10.2025 | Seuraamusmaksu | 540 000 € | — |
| Svea Perintä Oy | 24.6.2025 | Rikemaksu | 5 500 € | — |
| WestStar Oy | 26.2.2025 | Rikemaksu | 5 000 € | — |
| Blue Finance Corporate Lending Oy | 27.11.2024 | Rikemaksu | 1 500 € | — |
| Massitukku Oy | 16.10.2024 | Rikemaksu | 3 000 € | — |
| KTI Laskutus Oy | 15.10.2024 | Seuraamusmaksu | 12 000 € | — |
| Streamex Oy | 13.6.2024 | Seuraamusmaksu | 6 000 € | — |
| Oy Norm-Esko Consulting Ab | 7.2.2024 | Rikemaksu | 3 000 € | — |
| Auto-Suni Oy | 31.1.2024 | Seuraamusmaksu | 110 000 € | — |
| NSY Kiinteistövälitys Oy LKV | 29.11.2023 | Seuraamusmaksu | 12 000 € | — |
| A.R. Investments Oy | 24.8.2023 | Seuraamusmaksu | 6 000 € | — |
| Pades Oy | 24.3.2023 | Rikemaksu | 12 000 € | — |
Selaa
Viranomaiset: Finanssivalvonta · KKV · LVV
Toimenpiteet: Seuraamusmaksu · Julkinen varoitus · Rikemaksu · Kielto tai määräys · Seuraamusmaksuesitys markkinaoikeudelle
Vuodet: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2011 · 2007 · 2006 · 2005