Auto-Suni Oy

Etelä-Suomen aluehallintovirasto määrää Auto-Suni Oy:n maksettavaksi sadankymmenen tuhannen (110 000) euron suuruisen seuraamusmaksun. Seuraamusmaksu määrätään maksettavaksi valtiolle ja sen täytäntöönpa- Etelä-Suomen aluehallintovirasto varasi 27.10.2023 päivätyllä kuulemiskir- jeellä Auto-Suni Oy:lle (jäljempänä ilmoitusvelvollinen, yritys, yhtiö) tilai- suuden ennen asian ratkaisemista lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vai- Ilmoitusvelvollisen antama kirjallinen selvitys kirjattiin saapuneeksi aluehal- Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia (444/2017, jäljempänä rahanpesulaki, ResL) sovelletaan lain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 24 kohdan mukaan liike- tai ammattitoimintana tavaroita myy- vään tai välittävään siltä osin kuin maksetaan tai otetaan vastaan maksu- suorituksena käteistä yhtenä suorituksena tai toisiinsa kytkeytyvinä suori- Auto-Suni Oy on rahanpesulain tarkoittama ilmoitusvelvollinen siltä osin kuin rahanpesulain mukainen kynnysarvo ylittyy. Rahanpesulain 7 luvun 1 §:n 4 kohdan mukaan aluehallintovirasto valvoo lain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 13–14, 16–18 ja 20–26 kohdassa tarkoitet- Toimivaltaisena valvontaviranomaisena Etelä-Suomen aluehallintovirasto suoritti Auto-Suni Oy:n toimipaikassa Lappeenrannassa rahanpesulain nou- dattamista koskevan tarkastuksen 12.1.2023. Tarkastus toteutettiin selvi- tyspyynnöin sekä toimipisteessä tapahtuneella tarkastuksella. Tarkastus ulotettiin koskemaan yrityksen toimintaa vain siltä osin, kun il- moitusvelvollinen oli ottanut vastaan maksusuorituksia käteisenä yhtenä suorituksena tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina vähintään 10 000 eu- roa. Muut liiketapahtumat rajattiin tarkastuksen ulkopuolelle. Tarkastuskertomus ESAVI/30985/2022 valmistui 24.4.2023, jota ennen yri- tykselle annettiin mahdollisuus kommentoida tarkastuskertomusluonnosta. Tarkastushavainnot ilmenevät tarkemmin tarkastuskertomuksesta. Suorittamassaan tarkastuksessa aluehallintovirasto havaitsi rahanpesulain noudattamisessa useita puutteita. Aluehallintoviraston käsityksen mukaan ilmoitusvelvollinen on laiminlyönyt tai rikkonut: 1. ResL:n 2 luvun 3 §:ää, kun ilmoitusvelvollinen ei ollut laatinut ris- kiarviota ja ResL 3 luvun 1 §:ää, kun se ei ollut yksilöinyt ja arvioinut 2.