A.R. Investments Oy

Etelä-Suomen aluehallintovirasto määrää A.R. Investments Oy:n maksetta- vaksi kuuden tuhannen (6 000) euron suuruisen seuraamusmaksun. Seuraamusmaksu määrätään maksettavaksi valtiolle ja sen täytäntöönpa- Etelä-Suomen aluehallintovirasto varasi 3.3.2022 päivätyllä kuulemiskir- jeellä A.R. Investments Oy:lle (jäljempänä ilmoitusvelvollinen, yritys) tilai- suuden ennen asian ratkaisemista lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vai- Ilmoitusvelvollinen antoi kirjallisen selvityksensä 15.3.2022. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia (444/2017, jäljempänä rahanpesulaki, ResL) sovelletaan lain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 25 kohdan mukaan liike- tai ammattitoimintana taide-esineitä myyvään tai välittävään siltä osin kuin maksetaan tai otetaan vastaan mak- susuorituksena yhtenä suorituksena tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina A.R. Investments Oy harjoittaa taide-esineiden kauppaa. Yritys on rahanpe- sulain tarkoittama ilmoitusvelvollinen niiden liiketoimien osalta, joissa Rahanpesulain 7 luvun 1 §:n 4 kohdan mukaan aluehallintovirasto valvoo lain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 13–14, 16-18 ja 20-26 kohdassa tarkoitet- Toimivaltaisena valvontaviranomaisena Etelä-Suomen aluehallintovirasto suoritti aikavälillä 12.10.2021-3.2.2022 A.R. Investments Oy:hyn asiakirja- tarkastuksen, jonka tavoitteena oli selvittää, miten ilmoitusvelvollinen on toiminnassaan noudattanut rahanpesulakia. Asiakirjatarkastusta täydennet- tiin ilmoitusvelvollisen haastattelulla, joka toteutettiin etäyhteyden kautta 8.11.2021. Tarkastuskertomus ESAVI/34790/2021 valmistui 3.2.2022, jota ennen yritykselle annettiin mahdollisuus kommentoida tarkastuskertomus- luonnoksessa esitettyjä tarkastushavaintoja.