NSY Kiinteistövälitys Oy LKV

Etelä-Suomen aluehallintovirasto määrää NSY Kiinteistönvälitys Oy LKV:n maksettavaksi kahdentoista tuhannen (12 000) euron suuruisen seuraa- Seuraamusmaksu määrätään maksettavaksi valtiolle ja sen täytäntöönpa- Etelä-Suomen aluehallintovirasto varasi 18.10.2023 päivätyllä kuulemiskir- jeellä NSY Kiinteistönvälitys Oy LKV (jäljempänä ilmoitusvelvollinen, yritys) tilaisuuden ennen asian ratkaisemista lausua mielipiteensä asiasta sekä an- taa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat Ilmoitusvelvollisen antama 15.11.2023 päivätty kirjallinen selvitys kirjattiin saapuneeksi aluehallintovirastoon 24.11.2023. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia (444/2017, jäljempänä rahanpesulaki, ResL) sovelletaan lain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 18 kohdan mukaan kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuo- neiston välitysliikkeistä annetussa laissa tarkoitettuun kiinteistönvälitysliik- keeseen sekä vuokrahuoneiston välitysliikkeeseen. NSY Kiinteistönvälitys Oy LKV on rahanpesulain tarkoittama kiinteistönväli- Rahanpesulain 7 luvun 1 §:n 4 kohdan mukaan aluehallintovirasto valvoo lain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 13–14, 16–18 ja 20–26 kohdassa tarkoitet- Toimivaltaisena valvontaviranomaisena Etelä-Suomen aluehallintovirasto suoritti NSY Kiinteistönvälitys Oy LKV:n toimipaikassa Oulussa rahanpe- sulain noudattamista koskevan tarkastuksen 28.9.2022. Tarkastus toteu- tettiin selvityspyynnöin sekä toimipisteessä tapahtuneella tarkastuksella. Tarkastuskertomus ESAVI/30545/2022 valmistui 2.12.2022, jota ennen yri- tykselle annettiin mahdollisuus kommentoida tarkastuskertomusluonnosta. Tarkastushavainnot ilmenevät tarkemmin tarkastuskertomuksesta. Suorittamassaan tarkastuksessa aluehallintovirasto havaitsi rahanpesulain noudattamisessa useita puutteita, joiden vuoksi hallinnollisen seuraamuk- sen määräämistä harkitaan. Aluehallintoviraston käsityksen mukaan ilmoi- tusvelvollinen on laiminlyönyt tai rikkonut: 1. ResL:n 2 luvun 3 §:ää, kun ilmoitusvelvollinen ei ollut laatinut ris- kiarviota ja ResL 3 luvun 1 §:ää, kun se ei ollut yksilöinyt ja arvioinut 2. ResL:n 3 luvun 2 §:ää, kun ilmoitusvelvollinen ei ollut todentanut henkilöasiakkaiden taikka edustajien henkilöllisyyksiä; 3. ResL:n 3 luvun 6 §:ää, kun ilmoitusvelvollinen ei ollut tunnistanut ja pitänyt yllä riittäviä tietoja asiakkaan tosiasiallisista edunsaajista; 4.