Pades Oy

Etelä-Suomen aluehallintovirasto määrää Pades Oy:n maksettavaksi kah- dentoistatuhannen (12 000) euron suuruisen rikemaksun. Rikemaksu määrätään maksettavaksi valtiolle ja sen täytäntöönpanosta Etelä-Suomen aluehallintovirasto varasi 4.10.2022 päivätyllä kuulemiskir- jeellä Pades Oy:lle tilaisuuden ennen asian ratkaisemista lausua mielipi- teensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityk- sistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Ilmoitusvelvollinen antoi kirjallisen selvityksensä 7.11.2022. Ilmoitusvelvol- linen ei ottanut selvityksessä kantaa hallinnollisen seuraamuksen perus- Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia (444/2017, jäljempänä rahanpesulaki, ResL) sovelletaan lain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 24 kohdan mukaan liike- tai ammattitoimintana tavaroita myy- vään tai välittävään siltä osin kuin maksetaan tai otetaan vastaan maksu- suorituksena käteistä yhtenä suorituksena tai toisiinsa kytkeytyvinä suori- Pades Oy on rahanpesulain tarkoittama liike- tai ammattitoimintana tava- roita myyvä ilmoitusvelvollinen, sillä tämä on ottanut vastaan maksusuori- tuksena käteistä toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina yhteensä vähintään 10 000 euroa ainakin aikavälillä 24.12.2018-2.1.2019. Rahanpesulain 7 luvun 1 §:n 4 kohdan mukaan aluehallintovirasto valvoo lain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 13–26 kohdassa tarkoitettuja ilmoitusvelvol- Toimivaltaisena valvontaviranomaisena Etelä-Suomen aluehallintovirasto kohdisti 11.6.2019 - 30.8.2019 ja 16.3.2021 -18.5.2021 Pades Oy:hyn asiakirjatarkastuksen, jonka tavoitteena oli selvittää, miten ilmoitusvelvolli- nen on toiminnassaan noudattanut rahanpesulakia. Tarkastuskertomus ESAVI/9298/2021 laadittiin 18.5.2021, jota ennen Pa- des Oy:lle annettiin mahdollisuus kommentoida tarkastuskertomusluonnok- sessa esitettyjä tarkastushavaintoja.