Halgan Services Oy

Laiminlyönnit koskevat useita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sääntelyn velvoitteita. Kyse on ollut puutteista riskiarviossa, asiakkaiden riskiperusteisessa arvioinnissa, asiakkaan tuntemisessa ja tuntemistietojen säilyttämisessä sekä asiakkaiden tehostetussa tuntemisvelvollisuudessa. Kyberturvallisuus ja huijausten ehkäiseminen yhä tärkeämpää Pankkivalvonnassa yhteisen valvontamekanismin juhlavuosi Kiinteistöriskit kasvoivat heikon talouskehityksen ja nousseiden korkojen seurauksena Finanssivalvonnan teema-arvioilla selvitettiin ilmasto- ja ympäristöriskien hallinnan nykytilannetta pankki- ja vakuutussektoreilla Geopoliittinen tilanne vauhditti kyberhyökkäyksiin varautumista finanssisektorilla Energiakriisi heilutti sähkön johdannaismarkkinoita EKP:n ilmastostressitestaus ja teema-arvio: pankkien on huomioitava ilmastonmuutoksen vaikutukset toiminnassaan ja riskienhallinnassaan Hyvä hallinto varmistaa valvottavan toimintaa, vakavaraisuutta ja sitä, että asiakkaan rahat ja vakuutetut edut ovat turvassa Kryptovarat kiinnostavat sijoittajia – riskit kuriin sääntelyllä Uusia työkaluja tarvitaan kotitalouksen velkaantuneisuuden hillitsemiseksi Kestävyyskysymykset osaksi finanssitoimijoiden riskienhallintaa ja tiedonantovelvoitteita